[NNA] 캄보디아, FATF 자금세탁 감시국에서 제외

[사진=게티이미지]

자금세탁을 규제하는 정부간 기관 국제자금세탁방지기구(FATF)는 감시대상 강화국 리스트인 그레이리스트에서 캄보디아를 제외했다고 24일 발표했다. 캄보디아는 자금세탁을 방지하는 대책이 불충분하다는 이유로 2019년부터 그레이리스트로 분류됐었다.

 

FATF는 캄보디아 정부가 자금세탁에 관한 대책을 강화했다고 평가하며, 감시대상국에서 제외됐다고 밝혔다. 지난해 3월까지만 해도 FATF는 캄보디아 정부에 대해 자금세탁 방지대책에 진전이 없다는 우려를 표명한 바 있다.

 

캄보디아는 파키스탄, 시리아 등과 함께 그레이리스트로 분류됐었다. 그레이리스트보다 더욱 엄격한 감시대상인 고위험 국가・지역은 ‘블랙리스트’로 분류된다. 현재 북한, 이란, 미얀마가 블랙리스트 대상이다.

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