이 전 회장은 2009년부터 4년 동안 임직원들에게 상여금을 과다 지급한 뒤 3분의 1 가량을 되돌려 받아 모두 20억원 정도의 비자금을 조성한 의혹을 받고 있다.
17일 검찰 등에 따르면 서울중앙지검 조사부(양호산 부장검사)는 이 전 회장의 비자금을 만드는 데 임직원 10여명 명의의 계좌가 동원된 것으로 보고 계좌 주인들을 참고인 신분으로 불러 상여금 과다지급과 상환에 동의했는지, 이면계약을 맺었는지를 조사했다.
검찰은 이미 이 전 회장이 '스마트몰 사업 전망이 좋지 않아 투자할 경우 손실을 볼 수 있다'는 실무 담당자의 보고를 받고도 투자를 지시해 회사에 손실을 끼친 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 배임)도 확인한 것으로 알려졌다.
검찰은 이 전 회장에 대해서 사전구속영장을 청구를 검토 중인 것으로 알려졌다.