우리·신한은행 '거액외환 이상거래' 가상자산거래소와 연루 정황

[사진=신한은행]

우리은행과 신한은행 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것으로 파악됐다. 금융업계에서는 가상자산 가격이 해외보다 국내에서 더 높은 가격에 거래되는 '김치 프리미엄'을 통한 환치기 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과, 거래액의 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 정황을 파악하고 추가 확인 중이다.

금감원은 통상적으로 2주 정도 검사를 진행하는데 현재 검사 기간만 4주가 넘어간 상황이다. 이 과정에서 검찰과 정보 공유를 강화하고 있으며 수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 

우리은행 지점의 외환 이상 거래 규모는 8000여억원 수준이며, 신한은행은 정확히 밝혀지지 않았지만 1조여원에 이르는 것으로 알려졌다. 거액의 외환 이상 거래는 최근 하나은행 지점이 유사한 사례로 일부 영업 정지당한 사례가 있어 만약 이들 은행의 문제가 사실로 확인돼 제재를 받게 된다면 이보다 강력한 제재가 내려질 가능성이 있다.

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하나은행은 지난 5월 말에 2000억원대 규모의 외환 거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았고 정릉지점은 업무의 일부를 4개월 정지당했다. 외환 거래법 위반으로 은행 지점 업무가 일정 정지된 경우는 사실상 처음이었다.

이복현 금감원장은 최근 은행장들과 만나 금융사 내 횡령 등 금융 사고가 반복되는 점과 관련해 내부 통제 시스템에 대해 논의했으며, 조만간 강력한 대책을 내놓을 예정이다.