금융당국, 검찰·국세청·경찰 등 전달한 의심거래 5년간 12만건 육박

 

아주경제 홍성환 기자 = 금융당국이 최근 5년 동안 검찰, 국세청 등 법 집행기관에 전달한 의심거래(STR) 건수가 12만건에 달하는 것으로 나타났다.

18일 금융위원회가 국회 정무위원회 소속 새정치민주연합 이상직 의원에게 제출한 자료에 따르면 금융정보분석원(FIU)이 2011년부터 올해 7월까지 검찰, 경찰, 국세청 등 7개 법 집행기관에 제공한 의심거래는 11만6569건이었다.

금융위원회 산하 FIU는 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2000만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세 또는 자금세탁 등 의심거래에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다.

제공받은 의심거래 건수를 법 집행기관별로 보면 이 기간 국세청이 6만9780건으로 가장 많았다. 이어 경찰(2만7563건), 관세청(1만1608건), 검찰청(7051건) 순이다.

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연도별로 2011년 1만3110건에서 2012년 2만2173건, 2013년 2만9703건, 2014년 3만361건으로 계속 상승했다. 올해도 7월 현재 2만1249건으로 이같은 추세가 지속되면 증가세를 이어갈 것으로 보인다.

같은 기간 은행, 증권, 보험 등 개별 금융사가 FIU에 보고한 의심거래 건수는 184만4695건으로 FIU가 법 집행기관에 제공한 것보다 많았다.

업종별로는 은행이 157만2353건으로 가장 많았다. 이외에 증권이 4만2824건, 보험이 1만1947건이다.