FIU, 자금세탁방지 평가 개편안 마련...17~19일 업권 설명회

금융위원회 현판[사진=금융위원회 ]

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 제도이행평가 방법 개편안과 관련해 오는 17일부터 19일까지 업권 설명회를 연다고 16일 밝혔다.
 
자금세탁방지 제도이행평가는 자금세탁방지 위험, 관리수준을 평가하는 제도로, 가상자산사업자와 온라인연계투자금융업자(P2P) 등 국내 약 5000개 이상 기업(2022년 기준)이 평가 대상이다.

 
금융위는 자금세탁방지 의무가 있는 전자금융업자, 대부업자, 가상자산사업자, 온라인연계투자금융업자(P2P) 등 각 업권에 맞게 평가지표를 개발했다. 자금세탁위험에 대한 노출정도와 관리수준을 평가, 5단계로 등급화해 각 회사에 안내한다. 자금세탁방지 제도이행평가는 위험관리평가와 종합평가로 구분된다. 위험관리평가는 분기별로 업권별 특성을 반영하고, 종합평가는 전업권 공통사항을 비교하는 연례 평가다.

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FIU는 금융회사의 부담완화, 업무 효율화를 위해 종합평가 지표를 분기별로 실시하는 위험평가지표 중에서 선별·활용하도록 개편한다는 방침이다. 또한 금융회사가 입력한 평가 자료 중 의심되는 부분에 대해 증빙자료를 요구하고, 증빙이 부적합하다고 판단될 경우 현장점검을 추진할 계획이다.

FIU 관계자는 “최근 자금세탁방지 의무대상기관의 확대와 새로운 자금세탁 위험의 출현 등을 반영해 평가지표를 정비하고 업권, 회사 간 비교가 가능하도록 객관적 지표를 선별하는 등 개편안을 마련했다”고 말했다.