NFT 가치 속이려 '셀프 매수'...평균 1억원 이상 벌어

이상우 기자 2022-02-28 15:29

자전거래로 NFT 가치 뻥튀기...110명이 약 107억원 수익 내

암호화폐 자금세탁과 비교해 규모 작지만, NFT 시장 신뢰 훼손 우려

[사진=게티이미지뱅크]

대체불가능토큰(NFT)을 실제 가치보다 더 높게 보이도록 하기 위해 '자전거래(wash trading)'가 이뤄지고 있는 것으로 나타났다.

28일 블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스는 NFT 산업에서 자전거래(wash trading)와 자금 세탁과 같은 불법 활동을 감지했다고 밝혔다.

자전거래란 판매자가 스스로 구매자인 것처럼 NFT를 구매하며 가치와 유동성을 호도하는 거래를 의미한다. NFT에서 자전거래는 특정 NFT의 가치를 실제보다 더 높게 보이도록 만든다.

체이널리시스는 블록체인 네트워크 분석을 통해 NFT 자전거래를 추적한 결과, 자전거래를 통해 큰 수익을 낸 사용자를 다수 발견했다. 자금을 자체 조달한 암호화폐 지갑 주소로 NFT를 25회 이상 판매한 사용자(자전거래자) 262명을 추적한 결과 이 중 110명이 거둬들인 수익은 약 890만 달러(약 107억원)다. 이러한 자금은 대부분 NFT 가치가 올라갈 것이라고 믿은 투자자들에게서 거둬들인 금액이다. 반면, 수익을 내지 못한 152명의 손실액은 42만 달러(약 5억원)으로 나타났다.

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NFT는 블록체인을 기반으로 고유 값이 설정되는 디지털 정보다. 따라서 NFT 기반 자금 세탁은 블록체인 고유의 투명성으로 신뢰성 있는 추적이 가능하다. 불법 주소에서 NFT 거래소로 전송된 금액은 암호화폐 가치로 2021년 3분기 기준 100만 달러 이상(약 12억원)이며, 2021년 4분기에는 140만 달러(약 17억원)에 육박했다.

자금세탁은 대부분이 사기와 관련한 주소에서 발생했으며, 도난 자금도 크게 증가했다. 한편, 체이널리시스는 약 28만 달러(약 3억원) 가치의 암호화폐가 제재 우려가 있는 지갑 주소에서 전송됐다고 분석했다.

백용기 체이널리시스 한국 지사장은 "NFT 자전거래와 자금세탁 금액은 암호화폐 기반 자금세탁과 비교하면 극히 적은 수준"이라며 "하지만 자금 세탁 혹은 제재가 부과된 암호화폐 기업으로부터 이체된 금액은 NFT에 대한 신뢰를 크게 훼손할 우려가 있으므로 거래소, 규제기관, 법집행기관 모두 이를 자세히 감시할 필요가 있다"고 전했다.