일본 최대 금융그룹 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(MUFG)이 북한의 자금 세탁에 연루한 혐의로 미국 검찰의 조사를 받고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 21일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미국 검찰은 MUFG가 북한과 중국의 접경 지역에서 중국인 고객에 대한 신원 확인 시스템 도입을 게을리 한 것을 문제 삼고 있다. 대부분의 북중 간 불법 거래는 이 지역에서 이뤄지고 있다.

미국 검찰은 MUFG가 대북 제재 대상에 포함된 기업 및 사람들과 거래하는 것을 차단하기 위한 시스템을 고의로 무시했는지를 집중 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

다만 NYT는 미국 검찰이 MUFG를 통한 북한의 돈 세탁 증거를 확보했는지는 불분명하다고 전했다.

MUFG 측은 조사와 관련한 공식 입장을 발표하지 않고 있다.

미국이 만약 MUFG에 대해 혐의를 확정할 경우 큰 파장이 예상된다. 미국의 금융 제재는 전 세계적으로 영향력이 막강한 데다 MUFG가 자산 286조엔(2860억원) 규모의 일본 최대, 세계 5위에 해당하는 은행이기 때문이다.

MUFG는 2013년과 2014년에도 이란과 미얀마 등에 대한 미국의 제재 대상국과의 거래에서 기록을 삭제하고 은폐하려 했다는 혐의로 각각 2억5000만달러와 3억1500만달러의 벌금을 부과받은 바 있다.