중국은행, 5.6조원 돈세탁 연루 혐의로 伊검찰에 기소될 위기

[사진=중국신문사]

아주경제 배상희 기자 = 중국은행이 대규모 돈세탁과 탈세 혐의로 이탈리아 검찰에 의해 기소당할 위기에 놓였다.

이탈리아 검찰은 2006~2010년까지 이탈리아 일부 지역에서 화폐위조, 성매매, 노동착취, 세금탈루 등으로 확보한 45억 유로(약 5조6400억원)를 중국으로 불법 송금한 297명을 대거 기소할 예정이라고 이탈리아 안사통신이 20일(현지시간) 보도했다.

검찰은 전체 45억 유로 중 절반 정도의 금액 송금을 처리하고 75만8000 유로의 수수료를 챙긴 혐의로 중국은행 기소도 추진하고 있다. 기소대상자 대부분은 이탈리아에 거주하는 중국 교민이며 중국은행 밀라노지점의 고위 간부 4명도 포함돼 있다.

이들은 당국의 의심을 피하기 위해 자금을 소액으로 나눠 송금했고, 이에 중국에서 누가 해당금액을 받았는지 확인되지 않고 있다. 중국은행은 위법행위를 부인하고 있다. 기소 대상자 중 일부는 자금세탁 과정에서 겁박을 서슴치 않는 마피아식 방법을 동원한 것으로 알려졌다.

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이번 수사는 이탈리아에서 중국 범죄 조직을 소탕하기 위한 목적으로 지난 2008년 치안판사 피에트로 수찬이 처음 착수한 것으로, 유럽 내 중국 지하경제의 단면을 보여준다는 지적을 받고 있다. 아울러 중국과 서방의 경제적 연대는 강화되고 있는 반면, 사법적 협력은 이를 따라가지 못하고 있다는 지적도 나온다. 

실제로 중국 정부는 이탈리아 검찰의 수사에 협조하지 않고 있다. 양국은 지난해 9월 사법협력 각서를 체결했지만 지난 2월 직장에서 140만 위안을 훔쳐 이탈리아로 달아난 후베이성 출신 중국 여성의 신병인도만 이뤄진 형편이다.