금감원, 국민·하나·농협·SC은행 '이상 해외송금' 검사 착수
2022-08-22 16:28
지난달 28일 오전 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 이복현 금융감독원장이 업무보고를 하고 있다. [사진=연합뉴스]
22일 금융당국에 따르면 금감원은 이상 외환거래 의혹과 관련, KB국민은행과 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 검사역들을 투입해 2주간 현장 검사에 들어갔다.
금감원은 지방은행을 상대로도 서면 조사 후 필요 시 현장검사에 착수한다는 계획이다.
금감원은 지난달 우리은행과 신한은행 외 다른 은행들에 이상 외환거래 내역을 자체 점검하고 보고하도록 요청했다. 그 결과, 31억5000만 달러(4조1100억원)에 달하는 이상 외환송금 거래가 있었던 것으로 파악됐다.
금감원 관계자는 “검사 결과 확인된 위법·부당 행위에 대해서는 관련 법규와 절차에 따라 엄중 조치할 계획”이라며 “필요 시 관련 내용을 유관기관과 공유할 예정”이라고 말했다.
앞서 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함한 은행권의 이상 외환거래 규모는 총 65억4000만 달러(약 8조5000억원)로 집계됐다고 밝혔다. 의심거래는 가상자산거래소와 연계된 은행에서 입금 거래가 빈번했다. 가상자산 투기 세력이 가담한 것으로 의심되는 대목이다. 또한 법인은 서로 다른데 대표가 동일하거나 사무실 위치, 직원이 중복되는 등 업체 실체가 불분명한 곳이 많았다. 거래 당사자 외 제3자 송금 시 한국은행에 신고해야 하는 외국환거래법을 따르지 않은 사례도 있었다.
이복현 금감원장은 지난달 28일 국회 정무위원회 전체회의에서 “이상 해외송금 사건에서 서류 조작 가능성이 있느냐”는 강민국 국민의힘 의원 질의에 “불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다”고 말했다.